Signification des documents panaméens
Que sont les documents de Panama :
Papeles de Panamá (ou Panama Papers fait référence à une vaste enquête journalistique sur la fuite de 11,5 millions de documents du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca , dont la principale activité commerciale était de créer et de gérer des sociétés offshore qui étaient utilisées pour le blanchiment d’argent dans les paradis fiscaux.
Les journaux panaméens ont révélé un plan mondial de dissimulation de capitaux, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale dans lequel sont impliqués des politiciens, des dirigeants et des personnalités publiques.
Il y a plus de 140 politiciens et individus de trajectoire reconnue liés à plus de 214 000 entités qui se consacrent à l’évasion fiscale dans plus de 200 pays du monde entier (aucun d’entre eux aux États-Unis d’Amérique).
On a découvert, par exemple, que soixante-douze chefs et anciens chefs d’État sont impliqués, comme l’Ukrainien Petró Poroshenko, le président argentin Mauricio Macri, ou l’ancien premier ministre islandais Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Des personnes proches des dirigeants sont également impliquées, comme le père de David Cameron, ancien premier ministre britannique, ou un ami du président russe Vladimir Poutine. Le footballeur Lionel Messi est également lié à des sociétés offshore .
L’enquête sur les documents du Panama a été rendue possible par la remise de 2,6 téraoctets d’informations confidentielles par une source anonyme au journal allemand Süddeutsche Zeitung , qui l’a à son tour partagée avec le Consortium international des journalistes d’investigation, ce qui a permis de porter l’enquête à l’échelle mondiale.
Sociétés offshore
Les sociétés offshore sont les sociétés qui sont domiciliées dans des pays ou des régions qui leur offrent certains avantages fiscaux, même si elles n’y exercent aucune activité financière. Pourquoi cela se produit-il ? Car pour certaines entreprises ou certains citoyens, il est, en termes de fiscalité, plus pratique d’ouvrir une société à l’étranger que de faire des affaires à partir de leur pays d’origine.
Les pays offrant ces services, généralement situés dans des régions insulaires ou éloignées, sont connus sous le nom de paradis fiscaux , parce qu’en plus des avantages fiscaux, ils offrent une discrétion et une confidentialité strictes. Il en résulte que certains utilisent parfois des sociétés offshore à des fins illégales ou moralement répréhensibles, telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale ou la dissimulation d’argent. C’est ce qui a été découvert dans les journaux du Panama avec la fuite de documents du cabinet d’avocats Mossack Fonseca.
